Alihan Kuriş Gözaltında: 17 İlde Operasyon, 49 Şüpheli Hakkında Karar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek çalışmanın uzun süredir devam ettiğini açıkladı. Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı; 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında beş ayrı suç başlığı bulunuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında verilen kararlar doğrultusunda şüphelilere ait adresler ve şirketlere ait lokasyonlarda arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

17 ilde 123 adreste arama ve el koyma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon başta Ankara, Sakarya ve Antalya olmak üzere 17 ilde gerçekleştirildi. Toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbiri uygulanırken, bu adreslerin 43'ünü şüphelilere ait adresler, 80'ini ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturdu.

MASAK soruşturmanın mali boyutunu inceliyor

Soruşturmanın mali ayağında MASAK tarafından hazırlanan mali raporlar da inceleniyor. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin finansal hareketleri, yüksek tutarlı nakit işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışı kaynaklı döviz hareketleri soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Dosyadaki bilgilere göre, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler de soruşturuluyor. Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve hukuki niteliğinin yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Alihan Kuriş 2016'da yapının başına geçti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş’in 2016 yılında yapının başına geçtiğini ve bu dönemden sonra faaliyetlerin daha gizlilik içerisinde yürütüldüğünün değerlendirildiğini açıkladı. Çiftçi, operasyonun uzun süredir üzerinde çalışılan bir soruşturmanın sonucu olduğunu belirtti.

Köln'de 70 milyonluk merkez

Bakan Çiftçi ayrıca Almanya’nın Köln kentinde büyük bir merkez inşa edildiğini açıkladı. Çiftçi, merkezin tamamlandığında yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yatırım olmasının öngörüldüğünü ve faaliyetlerin buraya taşınmasının değerlendirildiğini söyledi.

30 şüpheli gözaltında

Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürerken, yurt dışında bulunan ve henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamının adli işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.