Forex Soruşturmasında Çarpıcı İfadeler: "Türkçe Konuşmak Yasaktı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada; nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almadan faaliyet yürütme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçları mercek altına alınıyor. Dosyaya giren ifadelerde şirketlerin yönetim yapısı, çalışanların görev dağılımı, yabancı ülkelerdeki kişilerin forex yatırımı vaadiyle aranması ve para trafiğine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Soruşturmada hangi suçlar araştırılıyor?

Adli makamların incelemesinde, forex yatırım faaliyeti yürüttüğü belirtilen yapıların nitelikli dolandırıcılık kapsamında sorumluluğu bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmadan işlem yapılıp yapılmadığı, suç amacıyla örgütlenme iddiası ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanıp aklanmadığı da soruşturmanın başlıkları arasında bulunuyor.

FACTO şirketinin yönetimi hakkında kim ne söyledi?

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, yaklaşık dört ay önce çalıştığını belirttiği FACTO isimli şirketin fiili sahibinin Amıt Ygal olduğunu öne sürdü. Demirbaş, Ygal'ın İsrailli olduğunu ve şirketin resmi patronunun ise İlhami İçingir olarak göründüğünü söyledi.

Demirbaş, Maksym Verzılov'u Amıt Ygal'ın ardından şirket içindeki en büyük ikinci patron olarak nitelendirdi ve bu kişinin Rus olduğunu bildiğini ifade etti. Şirket yöneticilerinin de söz konusu kişilere bağlı şekilde çalıştığını anlatan Demirbaş, yönetim yapısının bu isimler etrafında şekillendiğini ileri sürdü.

Dosyada yer alan diğer ifadelerde Robert İlker Hason ile Karolin Hason'un da farklı dönemlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim ve personel yapılanmalarında adlarının geçtiği görüldü. Bu kişilerin şirketlerdeki görevleri ve bağlantılarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

10 Mart operasyonundan sonra FACTO'da ne değişti?

Murat Demirbaş, 10 Mart 2026'da polis ekiplerinin çalıştıkları yere benzeyen başka bir iş yerine düzenlediği operasyonun ardından FACTO'da yaşanan değişiklikleri de anlattı. Demirbaş'ın beyanına göre operasyon, yönetim ekibinde büyük bir paniğe neden oldu; çalışanların iş yerine gelişleri üç veya dört gün boyunca durdu.

Bu sürede yöneticilerin bundan sonra nasıl hareket edeceklerini değerlendirdiğini söyleyen Demirbaş, çalışan sayısının 650'den 400'e gerilediğini belirtti. Yaklaşık bir ay sonra yeniden personel alımı yapıldığını ve çalışan sayısının yaklaşık 600'e yükseldiğini aktardı.

Adli bilişim incelemesine dahil edilen WhatsApp yazışmalarında da aynı dönemde operasyon ihtimali, gözaltına alınma endişesi ve personelin işe gelmemesi gibi konuların konuşulduğu kaydedildi. Yazışmalarda bir çalışanın avukata, "Polisler gelirse onlara ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

Çalışanlara maaşlar elden mi verildi?

Şirket içindeki para akışına ilişkin ifade veren Demirbaş, FACTO'nun sahibi olduğunu ileri sürdüğü İsrailli Amıt Ygal'ın özel şoförü olarak tanımladığı ve Şırnaklı olduğunu söylediği Sait isimli kişinin, personele maaş dağıtmak için araçla yüklü miktarda nakit taşıdığını öne sürdü. Demirbaş, paranın aracın kasasında getirildiğini anlattı.

Kendi ücretinin de banka hesabına yatırılmadığını belirten Demirbaş, maaşını elden aldığını beyan etti. Şirket içindeki iletişim kurallarına ilişkin ise çalışan temsilcilerinin Türkçe konuşulmasını istemediğini, mutfak haricinde Türkçe konuşmanın kurum içinde yasak olduğunu söyledi.

Şirketler hangi ülkelerdeki kişileri forex yatırımı için aradı?

Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing adlı çağrı merkezinde İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya ve Singapur'da bulunan kişilerin arandığını ifade etti. Bu kişilere forex üzerinden yatırım yapmaları amacıyla ulaşıldığını ve yatırım yapmaya yönlendirildiklerini belirtti.

Ketencigil, Movimiento adlı çağrı merkezinde ise Filipinler, Malezya ve Dubai'de bulunan kişilerin aynı yöntemle arandığını anlattı. Ayrıca Movimiento'nun sahibinin FACTO şirketinin sahibiyle aynı kişi olduğunu ancak bu kişinin adını bilmediğini söyledi.

Müşteri verileri nasıl temin edildi?

Çağrı merkezlerinin ulaştığı kişilere ait bilgilerin nasıl elde edildiği konusunda da ifade veren Ketencigil, yatırım amacıyla aranan kişilerin verilerinin Türkiye dışında bulunan ve isimlerini bilmediği şirketler tarafından para karşılığında sağlandığını bildiğini söyledi.

Ketencigil, aramaların bildiği kadarıyla "İnefex" adı kullanılarak yapıldığını belirtti. Müşteri verilerinin ise yurt dışında faaliyet gösteren, adlarını bilmediği şirketlerden ücret karşılığında temin edildiğini ifade etti.

Dosyadaki başka bir ifadede Hümeyra Doğaner, müşteri bilgilerinin CRM sistemi üzerinden çalışanlara dağıtıldığını anlattı. Doğaner ayrıca şirketlerde farklı ülkelerle bağlantılı veri ve hesap sistemlerinin kullanıldığını belirtti.

Kripto para hesapları ve soğuk cüzdanlar nasıl kullanıldı?

Hümeyra Doğaner, şirketlere ait kripto para hesaplarına ilişkin bilgilerin finans ve CRM birimlerinde bulunduğunu, ihtiyaç duyulması halinde bu bilgilerin satış çalışanlarına verildiğini söyledi. Hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'da bulunduğunun kendilerine aktarıldığını belirten Doğaner, bazı şirketlerde ödemelerin doğrudan internet siteleri üzerinden yapılabildiğini ifade etti.

Doğaner, şirketlerin genellikle soğuk cüzdan kullandığını da öne sürdü. Hesaplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin kendileriyle paylaşılmadığını belirten Doğaner'in ifadeleri, soruşturma dosyasındaki kripto para hareketleriyle ilgili incelemeler kapsamında değerlendiriliyor.

Şimdi soruşturmada hangi başlıklar incelenecek?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında şirketlerin fiili yönetim yapısının yanı sıra yabancı ülkelerde yaşayan yatırımcıların hangi yöntemlerle hedef alındığı araştırılıyor. Müşteri bilgilerinin hangi kanallardan temin edildiği, nakit ve kripto para hareketlerinin nasıl gerçekleştirildiği ve ele geçirilen dijital materyallerdeki bulgulara ilişkin incelemeler de devam ediyor.