504 sanıklı davada 30 tutuksuz sanığın savunması alındı

504 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görüldü. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İlk gün 30 tutuksuz sanığın savunması alındı.

Sanıklar savunmalarında ne söyledi?

Tutuksuz sanık Abdullah Abat, savunmasında geçmişte Boluspor Kulübü başkanlığı yaptığını ve farklı sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını anlattı. Hakkındaki kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarını kabul etmeyen Abat, bu iddialarla ilgisinin bulunmadığını savundu. Yanında getirdiği Boluspor formasını mahkeme hakimine gösteren sanık, söz konusu firmalarla yapılan sözleşmeler için Türkiye Futbol Federasyonundan uygunluk yazısı alındığını ifade etti.

Abat, 19 Ocak 2022’de “Boluspor reklam sözleşmesi” açıklamasıyla hesabına gönderilen üçüncü ödemenin de yarım saat geçmeden kulübün hesabına aktarıldığını öne sürdü. Olası bir bloke ihtimaline karşı paranın avroya çevrildiğini ve futbolcuların ödemelerinde kullanıldığını belirten Abat, bu işlemlere ilişkin dekontları mahkemeye sunduğunu söyledi.

Tutuksuz sanık Emre Keleş ise iddianamede suç örgütü yöneticisi olarak gösterildiğini, ancak yaşamının hiçbir döneminde bir suç örgütüne katılmadığını veya böyle bir yapıyı yönetmediğini ileri sürdü. Uzun yıllar Kapalıçarşı’da döviz alım satımı yaptığını belirten Keleş, Murat Dönmezoğlu ile ilişkisinin ticari alışverişlerden ibaret olduğunu söyledi. Dönmezoğlu ile 8-9 kez işlem yaptıklarını kaydeden Keleş, onun kullandığı paranın kaynağını bilmediğini savundu.

Keleş, Dönmezoğlu’nun yasa dışı bahis gelirlerini kripto varlıklara çevirdiği, bu işlemleri organize ettiği ve varlıkları farklı cüzdanlara aktararak yeniden finansal sisteme soktuğu yönündeki suçlamaları reddetti. Kendisi doğrudan kripto para satışı yapmadığını belirten sanık, Kapalıçarşı’da bu alanda çalışan işletmelerden aldığı fiyatları küçük bir kâr payı ekleyerek müşterilere ilettiğini ve yalnızca aracılık ettiğini söyledi.

Örgüt içi haberleşme olarak değerlendirilen mesajların yalnızca fiyat teklifleriyle ilgili olduğunu öne süren Keleş, MASAK raporlarında kendisiyle bağlantılı gösterilen kripto para cüzdanlarının kendisine ya da aile üyelerine ait olmadığını iddia etti. Bu cüzdanlardaki varlıkların nereden geldiğine dair bilgisinin bulunmadığını da savunmasına ekledi.

İddianamede kendisiyle ilişkilendirilen bir kripto varlık adresine 10 bin 194 USDT gönderildiği iddiasına da değinen Keleş, paranın kendi hangi hesabına ve kim tarafından aktarıldığının belirlenmediğini ileri sürdü. Hesaplarına ulaşan paraların tamamının kaynağının belli olduğunu, açıklayamayacağı bir para transferi olmadığını savundu. Herhangi bir kripto para cüzdanına sahip olmadığını belirten Keleş, üçüncü kişilere kripto varlık gönderdiği iddiasını da kabul etmeyerek beraatini istedi.

Diğer bazı tutuksuz sanıklar, adlarına kurulan şirketler üzerinden yürütülen işlemlerden haberdar olmadıklarını ve bu süreçte maddi ve manevi zarara uğradıklarını öne sürdü. Bazı sanıklar ise banka hesaplarının diğer sanıklarca kiralama yoluyla kullanıldığını belirterek üzerlerine atılı suçlardan beraat talebinde bulundu.

İddianamede hangi suç yöntemleri anlatılıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Forex yatırım dolandırıcılığı faaliyetleriyle bağlantılı olarak firari Türker Ak’ın elebaşı, Murat Dönmezoğlu’nun ise örgüt yöneticisi olduğu belirtilen örgütün suç gelirlerini akladığına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Bu tespitler doğrultusunda daha önce İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı da iddianamede aktarıldı.

MASAK raporunun, suç faaliyetlerinin tekil bir organizasyondan ibaret olmadığına işaret ettiği belirtilen iddianamede, Türkiye genelindeki Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve farklı nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama sistemi aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ifade edildi. Dosyaların birlikte değerlendirilmesiyle, bilişim sistemlerinin kullanıldığı çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinin aynı finansal yapı içinde suç geliri oluşturduğu; müşteki anlatımları, banka kayıtları, MASAK analizleri, GSM verileri, dijital materyaller ve şirket hareketlerinin de gelirlerin ortak bir finansal dolaşım ağına katıldığını gösterdiği yönünde değerlendirme yapıldı.

İddianamede müştekilerin farklı hileli senaryolarla yönlendirildiği kaydedildi. Bazı kişiler, internet ortamında yayımlanan araç, villa, bungalov kiralama, telefon ve elektronik ürün satışına ilişkin sahte ilanlarla hedef alındı. Bazı olaylarda ise TOGG ön sipariş sistemi, BİMCELL ödeme ekranı, araç sigortası yenileme sistemi, GSM operatörlerinin ödeme ekranları, kurumsal firmaların internet siteleri ve benzeri dijital platformlar taklit edilerek sahte arayüzler oluşturuldu.

Başka dosyalarda müştekilerin yatırım danışmanı, banka görevlisi, polis memuru, savcılık personeli, marka tescil yetkilisi, sigorta temsilcisi, kripto platformu temsilcisi ya da resmi kurum görevlisi gibi tanıtılan kişiler tarafından yönlendirildiği belirtildi. Sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, evden çalışma ve kazanç sistemi kurulacağı vaadi, çekiliş ve ödül vaatleri ile iş tekliflerinin de kişilerin iradesini yanıltmak için kullanıldığı iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında hangi cezalar isteniyor?

İddianamede 504 sanığın 36’sının firari, 134’ünün ise tutuklu olduğu belirtildi. Firari Türker Ak’ın suç örgütünün elebaşı, tutuklu şüpheli Murat Dönmezoğlu’nun da örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü. Bu iki şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarından 15’er yıldan 34 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüphelilerin ise “örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından, eylemlerine göre değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

Duruşmada şimdi ne olacak?

Mahkeme hakimi, talepler ve tutukluluk durumuna ilişkin ara kararın yarın açıklanacağını bildirdi. Duruşma ertelendi.