Haberin öne çıkan noktaları
- Kilis'te ele geçirilen flaş bellekteki yazışmalar, itiraflar ve hawala dekontları IŞİD'in Türkiye-Suriye arasındaki para trafiğine ışık tuttu. Soruşturmada, altı şüphelinin hesaplarında 38,6 milyon liralık giriş ve El Hol kampındaki örgüt mensuplarının kaçırılması amacıyla toplandığı belirtilen fonlara ilişkin bulgulara ulaşıldı.
MİT ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, IŞİD'in Türkiye ile Suriye arasındaki finans ağına ilişkin bulgular ortaya çıkarıldı. Kilis'te MİT tarafından ele geçirilen flaş bellekten elde edilen veriler, örgüte para aktardıkları iddia edilen altı şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmanın seyrini genişletti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen inceleme, dijital belleğin analiz edilmesiyle derinleştirildi. Bellekte örgüt içi yazışmaların yanı sıra IŞİD'in üst düzey mali sorumlularından birine ait itiraflar ve dijital hawala dekontları bulundu. Bu kayıtlar, örgütün uluslararası para transferlerinde başvurduğu yöntemlere ilişkin bilgi sağladı.
Soruşturmada, uluslararası para transferi faaliyeti yürüten Al Barakat ve AFAK adlı yapıların IŞİD'le bağlantılı olduğu yönündeki tespitler de değerlendirildi. Yabancı istihbarat birimleri ile ilgili kamu kurumlarından temin edilen raporların, söz konusu bulguları desteklediği belirtildi.
Altı şüphelinin hesaplarında milyonlarca liralık hareket
Dijital kayıtlardaki veriler MASAK analizleriyle karşılaştırıldığında, soruşturmanın odağındaki altı kişinin banka hesaplarında toplam 38,6 milyon lira giriş ve 33,7 milyon lira çıkış olduğu belirlendi. Yetkililer, hesaplarda görülen tutarların yasa dışı para transferi ağının gerçek büyüklüğünü tamamen ortaya koymadığı değerlendirmesinde bulundu.
Şüphelilerden Mohmad Al Nhass'ın hesaplarına 14,9 milyon lira girdiği, 13,6 milyon lira çıktığı saptandı. Al Nhass'ın, terör kaydı bulunduğu belirtilen 28 kişiyle para bağlantısı olduğu da tespit edildi. Feras Albakri'nin hesaplarında 9,88 milyon lira giriş ve 8,41 milyon lira çıkış kaydedildi.
Zekeriya Najjar'ın hesaplarında 9,23 milyon liralık para girişi belirlenirken, 5,20 milyon liralık nakit çekim hareketi tespit edildi. Abdulkadir Ayd'ın hesaplarına 2,22 milyon lira, Ward Daafis'in hesaplarına ise 2,06 milyon lira girdiği kayıtlara geçti. Daafis'in sadaka ve fitre açıklamalarıyla yüz binlerce liralık transfer yaptığı ve kripto para borsalarından da yararlandığı öne sürüldü.
El Hol kampına yönelik fonlar da incelendi
Dosyada dikkat çeken diğer bulgulardan biri Ahmad Alkhlil'in hesaplarına ilişkin oldu. Ahmet Halil takma adını kullandığı belirtilen Alkhlil'in, yıllık resmi cirosu 23 bin lira olan bir gıda şirketi bulunmasına karşın hesaplarında milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi.
Teknik takip kayıtlarına göre Alkhlil'in banka hesapları, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan IŞİD mensuplarının kaçırılması için toplandığı belirtilen örgütsel fonların gönderildiği hesaplar arasında yer aldı. Böylece soruşturma, para transferlerinin yanı sıra bu fonların hangi amaçla kullanıldığına ilişkin iddiaları da gündeme taşıdı.
Gönderenlerin kimlik bilgilerini gizleyen yöntem
Savcılık ve MASAK incelemelerinde, IŞİD'in geleneksel bankacılık sisteminin denetiminden kaçınmak için farklı yöntemler kullandığı değerlendirildi. Müşterilere internet tarayıcıları üzerinden özel bağlantılar gönderildiği, bu bağlantılarla yapılan işlemlerde para gönderen kişilerin kimlik bilgilerinin gizlendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Abdulkadir Ayd, Ahmad Alkhlil, Feras Albakri, Mohmad Al Nhass, Ward Daafis ve Zekeriya Najjar gözaltına alındı. Altı şüpheli, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Yorumlar 0